¿Qué ofrecemos?
Te ayudamos a dar cumplimiento a todas tus obligaciones ante órganos reguladores
Minimizamos el riesgo de incumplimiento a disposiciones vigentes
Prevenimos multas y sanciones
Nuestro valor agregado:
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1
Tenemos un área especializada con amplia experiencia en materia regulatoria
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2
Ofrecemos un análisis preventivo para evitar sanciones
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3
Programas de autocorrección
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4
Matriz de validación de obligaciones
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5
Servicio de Compliance
NUESTROS SERVICIOS
CUMPLIMIENTO NORMATIVO:
Cumple en tiempo y forma con todas tus obligaciones. Ofrecemos el servicio de asesoría normativa mensual en los siguientes portales:
Reportes trimestrales, información de las SIC’s, actualización de información
Registro de cartera y comisiones
Actualización de tus contratos
Reportes trimestrales y actualización de datos de la Unidad Especializada
Registro de despachos de cobranza, reporte de quejas y envíos trimestrales
Registro de fichas técnicas y programas de educación financiera
Servicio de seguimiento y vigilancia en tus obligaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Comité de Comunicación y Control
Oficial de Cumplimiento
Reporte de todas las Operaciones
Estructuras internas
Programa anual de capacitación
Transmisión accionaria
Personas que ejercen el control
Manual de Políticas y Procedimientos
Auditamos tu información publicitaria, contratos y anexos conforma a las legislaciones aplicables, evitando posibles cuantiosas multas por incumplimientos.
SERVICIOS ADICIONALES
Renovación del Dictamen Técnico
Capacitaciones en materia de PLD/FT
Elaboración de la metodología de evaluación de riesgos (EBR)
Auditorías anuales en PLD/F
Respuesta a cuestionarios de gestión de riesgos
Análisis financiero para el otorgamiento de crédito
Administración Integral de Riesgos
Calificación de Cartera con Metodología de Bancos CNBV
Elaboración de Estados Financieros para Instituciones Financieras
Control Interno de las Organizaciones
Otros servicios adicionales:
CONTÁCTANOS
Cualquier duda, favor de contactarnos, con gusto lo atenderemos